全国多地曝光多起利用泰达币（USDT）实施的电信诈骗案件，犯罪分子借助虚拟货币的匿名性和跨境流转特性，手法不断翻新，导致众多受害者损失惨重，据公安部最新通报，2023年以来，全国涉泰达币诈骗案件同比上升37%，单案最高涉案金额达1.2亿元，已成为当前电信网络诈骗的高发类型。

典型手法：虚假投资、洗钱分赃、冒充公检法

在最新案例中，犯罪分子主要通过三种方式实施诈骗：
一是虚假投资平台引流，诈骗团伙搭建虚假“数字货币交易平台”或“海外高息理财项目”，以“稳赚不赔”“日息1%”为诱饵，诱导受害者购买泰达币并充值到平台，待资金达到一定规模后，平台突然关闭，卷款跑路，深圳警方近期破获的“泰达币杀猪盘”案件中，犯罪分子通过社交软件结识受害者，以“导师带单”为名，3个月内骗取泰达币价值2800万元。
二是洗钱分赃工具化，跨境赌博、电信诈骗等犯罪团伙利用泰达币的匿名性，将赃款通过“跑分平台”兑换成泰达币，再经多个钱包地址转移，切断资金溯源，今年上海警方侦破的一起跨境诈骗案中，犯罪团伙通过50余个泰达币钱包“洗白”赃款1.8亿元，涉及全国20余个省份。
三是冒充公检法恐吓，不法分子冒充“警方”“检察官”，以“涉嫌洗钱”“账户异常”为由，要求受害者将泰达币转入“安全账户”，南京市民王女士近日接到此类电话，因对方能准确说出其个人信息，便将50万元泰达币转入指定地址，后发现被骗。

警方提醒：守住“三不”原则，强化资金安全

针对此类骗局，公安机关提示：

1. 不轻信高收益承诺：任何宣称“保本高息”的虚拟货币投资均为诈骗，泰达币价格波动大，切勿盲目跟风“抄底”“炒币”。
2. 不向陌生账户转账：公检机关办案不会要求当事人通过虚拟货币转账，凡是涉及“安全账户”“资金验证”的，一律是诈骗。
3. 不泄露个人信息：妥善保管身份证号、银行卡号、钱包私钥等敏感信息，避免被犯罪分子利用。

投资者应通过正规交易所购买泰达币，开启钱包双重验证，发

现被骗后立即报警，并保存聊天记录、转账凭证等证据，配合警方追踪资金流向，虚拟货币并非法外之地，提高警惕、理性投资才是防范诈骗的关键。